Casos de repercussão na imprensa. Presença diária em fóruns e delegacias do Rio. Mestre e doutorando em Direito, com a mesma profundidade acadêmica aplicada a cada defesa.
Fraude bancária, apropriação indébita, lavagem, furto mediante fraude, bloqueio de conta, nome usado por terceiros. Casos que se movem rápido e costumam pegar a pessoa desprevenida, muitas vezes alguém que sequer sabia estar sendo investigado.
Serviços
Defesa em direito penal econômico, incluindo fraude bancária, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, furto e roubo, além de demandas tributárias e de recuperação de crédito. Atendimento no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.
Formação prática para atender crimes financeiros com segurança técnica, do primeiro atendimento à sustentação. Aberta a advogados de todo o Brasil.
Como construir autoridade e captar clientes dentro dos limites éticos da profissão.
Aulas, palestras e produção autoral em direito penal econômico e direito digital.
Grade da mentoria
Base regulatória para quem vai atuar em fraudes bancárias: como funciona o Sistema Financeiro Nacional, o papel do Banco Central na fiscalização das instituições e as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro que sustentam boa parte das teses de defesa e de acusação.
Tipificação técnica dos crimes financeiros mais recorrentes na prática do escritório: apropriação indébita, evasão de divisas e estelionato digital, com leitura fina da diferença entre fraude bancária, furto mediante fraude e golpe consentido.
A relação entre banco e cliente lesado: inversão do ônus da prova, súmulas do STJ aplicáveis a fraudes bancárias e a leitura jurídica dos golpes mais comuns hoje (Pix, boleto falso e phishing), sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
Da teoria à sustentação: como montar petições estratégicas em casos de fraude bancária, ler extratos e trilhas digitais como prova técnica, e conduzir a defesa (a favor ou contra a instituição financeira) com segurança processual.
Sobre
Fraude bancária e crime financeiro não perdoam quem enfrenta sozinho. Foi daí que nasceu o escritório.
Daniel Santos da Silva, advogado desde 2014, mestre e doutorando em Direito.
Começou defendendo diretamente clientes em fraudes bancárias e crimes financeiros complexos. Com o tempo, a experiência prática virou também retaguarda técnica para outros advogados travados no tema, e hoje o escritório reúne 10 advogados em 4 endereços, entre a defesa de clientes e a mentoria de colegas em todo o Brasil.
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